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虚拟交易违法套现窥探POS终端不能说的秘密

“XX新型POS，超低费率”“到账快，智能匹配账单”“免服务费”“银联认证，借记卡秒到账”……如此低费率或零费率宣传在网上大肆出现，甚至暗示“POS机套现”等违法违规业务，导致POS收单和银行市场风险持续蔓延。而这背后，是抢夺市场、厮杀正酣的收单机构，为抢夺更多用户，不惜违规宣传和售卖受理终端。对此，央行多次发文规范，行业组织中国支付清算协会则连发风险提示。

09/26
银行工作人员POS机套现被查海安警方顺藤摸瓜破案12起

南通市警方近日公布去年破获的5起典型经济犯罪案件，提醒广大市民增强防范意识，提高防范能力。

05/19
抢POS机=抢钱? 原来是利用POS机为信用卡套现

据介绍，警方成功侦破系列抢劫POS机案，抓获犯罪嫌疑人3名，审破案件12宗，涉案价值80多万元。

05/26
福州6人用酒店POS机套现涉案金额达1亿元

2月3日，福州警方表示，福州市经侦支队破获了福州首例信用卡预授权套现案，6名犯罪嫌疑人利用“福州伯爵大酒店”等5家商户POS机的预授权功能进行非法套现，涉案金额达1亿元。

02/05
“说谎”的POS机以后不能说谎了

POS机“说谎”未来将不再容易。POS机套现、POS机商户为了缴纳小额手续费肆意篡改自己的商户类型，对于这类市场违规现象，将受到重拳整治。

01/08
POS机滥发问题多违规套现风险大

记者了解到，信用卡透支取现，不但要按每天万分之五收取利息，有的银行还要收取提现手续费。相比之下，在第三方支付推广个人移动POS机之后，使用者可以办理属于自己的POS机，便可以刷卡将信用卡里的钱转到自己的借记卡中，刷卡虽有一定的手续费，但对一些常有资金周转需求的人来说，利用个人移动POS机套现，成了他们新的“融资”渠道。

01/06
惩治POS机套现犯罪需净化金融市场

POS机是商户使用的一种销售点终端结算设备，具有现金或易货额度出纳功能，在与银联服务平台或银行结算系统联网后，可以实现银行卡消费结算。近年来，利用POS机套现犯罪日益猖獗，严重扰乱了信用卡交易市场秩序，危害了国家金融安全。

06/25
银行封死POS机套现渠道第三方支付终端上位

日前经济导报记者在采访中发现，尽管银行封死了POS机套现的渠道，但随着第三方支付公司推出的各种手持、移动和家用支付终端的上位，且由于缺乏监管，可能难以防止非法套现等风险。

05/24