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反洗钱浪潮中，智者得先机！

近日，伴随着银保监会发布2019年的第1号令《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，金融安全尤其是反洗钱问题成为时下人们最为关注的问题。

03/12
支付机构反洗钱进入高潮？不，这仅仅是一个开始

仅2019年1月，就整个金融系统而言，涉及反洗钱相关行政处罚就达到128笔，涉及单位和个人的处罚金额合计约3901万元，与2018年整个一季度相比，数量上将近3倍，金额上超过2.5倍。

03/08
美国五角大厦将区块链为网络安全防御盾

就如同现金成为洗钱、毒品交易、恐怖分子利用来犯罪的工具一样，比特币近年来也成为被罪犯利用的工具。但是五角大厦也看准了区块链技术的优势，正在研拟成为美国军事科技、通讯和采购的防御力量。

08/22
大数据及物联网让风险管理如虎添翼

过去一年并不平静，金融危安事件层出不穷，如第一银行ATM遭骇盗款案与兆丰银行防制洗钱疏失案等，风险管理顺势成为热门。

01/23
微信支付未执行限额交易验证三大漏洞存洗钱风险

记者调查发现，微信支付存在未落实实名认证、未执行限额规定、未按照相关交易验证要素等规定。北京盈科(上海)律师事务所专业律师王豫甲昨日向记者表示，他已经向央行和中国支付清算协会提交了书面行政举报书，实名举报微信支付业务涉嫌违规。

07/14
新西兰移民局正在研究投资移民用银联系统转款问题

新西兰移民局正在考虑，是否允许中国投资移民申请者使用银联卡转移资产，但也担心这会助涨海外洗钱活动。

02/15
北京一卡通问题不在退钱　而在网点太少太繁琐

为了防止洗钱套现，根据银行有关规定，交通一卡通余额超过100元，无法直接现金赎回。有没有人通过交通一卡通洗钱套现，现在还不知道，要求一卡通超百元不退现金也是可以理解的。但问题并不在能不能直接退现金，而在于退款的繁琐与困难。

01/19
中华保险反洗钱监控系统上线

为切实履行反洗钱监管要求，提升公司反洗钱工作水平和能力，避免违规风险，中华保险总公司按照保监会的要求，于2012年初启动了反洗钱系统开发项目。经需求征询、系统开发、测试、验收等工作，中华保险反洗钱监控系统于近日正式上线。

01/11
新华社调查8000亿第三方支付预付费市场

借助支付宝、财付通等网上第三方支付、五花八门的购物卡，以及8000亿元由非金融机构发行的电子货币，洗钱、行贿、避税、套现等活动正滋生蔓延。

07/30