反洗钱资讯-反洗钱新闻

反洗钱

反洗钱浪潮中，智者得先机！

近日，伴随着银保监会发布2019年的第1号令《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，金融安全尤其是反洗钱问题成为时下人们最为关注的问题。

03/12
支付机构反洗钱进入高潮？不，这仅仅是一个开始

仅2019年1月，就整个金融系统而言，涉及反洗钱相关行政处罚就达到128笔，涉及单位和个人的处罚金额合计约3901万元，与2018年整个一季度相比，数量上将近3倍，金额上超过2.5倍。

03/08
中华保险反洗钱监控系统上线

为切实履行反洗钱监管要求，提升公司反洗钱工作水平和能力，避免违规风险，中华保险总公司按照保监会的要求，于2012年初启动了反洗钱系统开发项目。经需求征询、系统开发、测试、验收等工作，中华保险反洗钱监控系统于近日正式上线。

01/11